В Китае задержали главу одной из крупнейших криптовалютных платформ

Чжао Донг, возглавляющий одну из самых крупных китайских внебиржевых платформ RenrenBit по торговле криптовалютами, был задержан полицией.

 

Как уточняют местные СМИ, арест был произведен еще 24 июня, однако официальное подтверждение этой информации поступило только на этой неделе.

 

Журналисты установили, что причиной задержания главы платформы стало наличие данных у правоохранителей о том, что Донг занимался сокрытием преступных доходов. При этом уточняется, что основанием для ареста стала транзакционная активность задержанного, не связанная непосредственно с деятельностью его торговой площадки.

 

По словам представителя RenrenBit Зи Чена, платформа в настоящее время работает в штатном режиме.

 

Известно, что на RenrenBit приходится значительная доля внебиржевых торгов цифровыми валютами в КНР.

 

Чжао Донг входит в список крупных китайских инвесторов, сколотивших состояние на торговле криптовалютами. По данным СМИ, этот финансист выступает основателем компании DFund и одним из инвесторов криптобиржи Bitfinex.

 

Донг в июне прилетел в Китай из Японии и начал сотрудничать со следствием в деле об отмывании денег через внебиржевые криптоплатформы. Ряд изданий сообщают, что сам бизнесмен не принимал участия в сомнительных сделках.
 

  • #китай
  • #отмывание денег
  • #Чжао Донг